Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Пленум ВС утвердил разъяснения по уголовным делам о подделке документов». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
При покупке квартиры в обязательном порядке предоставляются документы, устанавливающие права продавца на квартиру. Сюда относится договор на переход жилья в собственность, судебный вердикт о признании права собственности, кадастровый паспорт, выписки из домовой книги и многие другие.
Виды и схемы мошенничества при купле-продаже жилья
По сути, все способы обмана мошенниками продавца или покупателя сводятся к одной цели – присвоить себе квартиру и дом и при этом остаться с деньгами. Рассмотрим более подробно наиболее популярные схемы мошенничества:
- «Многоразовый» товар.
Как правило, к такой схеме мошенничества обращаются аферисты – арендаторы, получившие доступ к квартире в качестве квартиросъемщика. Преступными лицами оперативно подделываются документы собственника жилья, в том числе, паспорта и свидетельства о регистрации, подается объявление о продаже квартиры с ценой, значительно ниже рыночной. Используя данный способ мошенничества, «предприниматели» могут продать одну и ту же чужую квартиру много раз разным покупателям в один день, взяв с них задаток, и просто исчезнуть в неизвестном направлении. При этом, мошенников очень сложно поймать – они имеют несколько поддельных паспортов, умеют профессионально изменить свою внешность и работают всегда в разных районах города.
- Продажа квартиры по фальшивому адресу.
Данная схема применяется к иногородним гражданам, которые недавно переехали из другого города и еще не могут быстро ориентироваться в новой местности. Мошенники арендуют хорошую квартиру в престижном районе, куда приглашают покупателя на ее осмотр, в дальнейшем в документах используется адрес совершенно другой квартиры, например, претерпевшей пожар, цена которой в разы меньше приобретаемой жилплощади. Фактически всегда обман раскрывается уже после того, как покупатель передал деньги мошенникам и имеет на руках зарегистрированные документы на право собственности. В период осмотра мошенники меняют номера квартир и даже номера домов! Адрес подставной квартиры выбирается тщательно и скрупулезно, чтобы даже название улицы и района были созвучны с адресом помещения, которое на самом деле передается в собственность потерпевшему.
- Продажа неприватизированного жилья.
Данная схема очень стара, стоит отметить, что последнее время она стала себя изживать, поскольку неприватизированных квартир становится все меньше, но все-таки еще имеет место быть и пользуется спросом у аферистов. Такой способ несколько сложноват, но для мошенников нет ничего невозможного. Для реализации преступного деяния необходима квартира и паспорт ее владельца, идеальный вариант, когда хозяин объекта находится в длительной командировке, тогда документ подделывается, а его квартира вскрывается и становится объектом преступления. Имея доступ к квартире и паспорту, преступники сначала оформляют приватизацию, а затем «продают» потерпевшему, после того, как появляется реальный владелец квартиры, найти мошенников практически невозможно.
- Продажа квартиры без наследников.
Это один из самых распространенных способов аферы в сфере купли/продажи недвижимости. Мошенники по поддельным документам успевают продать квартиру умершего владельца, ничего не подозревающему покупателю. Вскоре появляются настоящие наследники объекта недвижимости, оспаривают свое право на владение в суде и несостоявшийся покупатель остается без жилья и без денег.
- Аванс как вид мошенничества.
Мошеннические схемы с использованием аванса очень распространенны. Очень часто аферисты, прося выплатить покупателя аванс в виде крупной суммы, аргументируя это, что деньги нужны, чтобы избежать риска отказа покупателя от сделки. Но именно оплата крупного аванса зачастую становится конечной точкой в отношениях между покупателем и «продавцом», поскольку с ней последний и исчезает.
- Подставной покупатель.
Особенности заявления о подделке
Многие адвокаты идут на хитрость. При наличии подозрений на фальсификацию доказательств они требуют предъявить оригинал. Если вторая сторона не передает необходимый документ, копия теряет свою первоначальную силу. В случае, когда оригинал все-таки передается, его нужно приобщить к делу, чтобы впоследствии можно было привлечь к ответственности за подлог.Если речь идет об уголовном деле, заявление о фальсификации будет актуальным после озвучивания всех доказательств. В этом случае можно подавать заявление и требовать проведения проверки подозрительных документов. Иногда лучше заявить о подлоге еще на предварительном следствии, чтобы избежать отказа суда.Недостаток действующего УПК РФ в том, что в нем указано обязательство следователя информировать участников процесса о назначении экспертизы, но не указаны граничные сроки. В результате субъекты заседания информируются уже после получения результатов, что является недопустимым.Принятие ходатайства судом и назначение экспертизы — лишь 50% успеха. Сложность в том, чтобы поручить дело настоящим экспертам. Суд вправе сам выбирать способы проверки заявления, поэтому задача заявителя убедить его в том, что лучше отдать дело той или иной компании. Для этого нужно «давить» на более низкую стоимость и высокую скорость проведения. Такие эксперты всегда назначаются в первую очередь.
Если объект недвижимости приобретался на основании договора дарения, а потом он отчуждается правообладателем менее чем через год, такая сделка считается подозрительной. Достаточно часто недвижимость дарят, чтобы избежать продажи за существующие долги, а приобретатели, выяснив это обстоятельство, быстро пытаются избавиться от подарка: в результате сделка может быть оспорена кредиторами. Срок оспаривания такой сделки составляет не менее трех лет с того момента, когда, например, арбитражный или финансовый управляющий при банкротстве прежнего собственника был назначен для исполнения своих обязанностей, т.е. по факту это может быть спустя и около 4 лет. Конечно, для приобретателя прав это может явиться большим риском.
Также договор дарения, как и доверенность, может быть оформлен с применением давления, дарителя могут обмануть или «поймать» в неадекватном состоянии. И он вполне может попытаться вернуть недвижимость, которую уже продали.
КАК ЗАКЛЮЧИТЬ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ?
К сожалению, стопроцентных гарантий, что продавец не захочет оспорить сделку, приобретателю прав на недвижимость не сможет дать ни один специалист. В интересах приобретателя прав — собрать как можно больше информации о таком объекте недвижимости и его правообладателе.
Конечно, можно, не обращаясь к профессионалам в этой области, если у приобретателя прав есть время, желание и определенные навыки, он может самостоятельно проверить объект по определенным базам, заказать нужные выписки. Это не так уж сложно.
Так, действительность паспорта владельца можно проверить на сайте УФМС. Однако, если туда вклеена чужая фотография, сайт этого не отразит. В случае если собственник умер или аннулировал паспорт в связи с утерей или похищением, это можно будет узнать. На сайте Росреестра можно увидеть наличие арестов, запретов и обременений или ограничений прав по нужному объекту. На сайтах судебных органов власти потенциальный приобретатель найдет информацию о возможных судебных производствах в отношении такой недвижимости. В случае если это квартира, на сайте госуслуг можно заказать выписку из домовой книги, чтобы понять, кто и когда был там зарегистрирован. В соответствии с действующим законодательством, в том числе разъяснениями судов, лица, которые были зарегистрированы в квартире до ее приватизации, имеют право на проживание в ней, даже в случае, если не имеют какой-либо доли в собственности. Если не знать этого, можно получить квартиру вместе с родственниками бывшего хозяина в придачу.
Но при проверке так называемой чистоты сделки не главное знать, где какую справку заказать, как считают агенты по недвижимости, ставя своей компании это в высокий уровень профессионализма в сопровождении таких сделок, самое важное — это понимание, зачем нужна та или иная информация по объекту, какой вывод из нее нужно сделать и к чему это может привести, выстроить определенную цепочку возможных юридических последствий.
Существуют более категоричные мнения — юридическую работу никакие электронные базы данных не заменят, нужны глубокие и тщательные «человеческие» проверки, которые могут осуществить только профессионалы. На практике было достаточное количество случаев, когда по документам все чисто, а на деле назревал большой обман. Машины, увы, пока не могут сопоставлять факты, выстраивать цепочки и анализировать.
Рассуждая о возможности приобретения прав на объекты недвижимости без юридического сопровождения такой сделки, приобретатели прав сильно рискуют своими деньгами. Немало людей, которые совсем не ориентируются в вопросах недвижимости, и обмануть их удается даже мошенникам-дилетантам, и тому очень много примеров на практике. Часто срабатывают даже самые примитивные схемы. Например, в Интернете выкладывают фотографии фейковой квартиры по привлекательной цене, покупатели начинают звонить. Их просят перевести залог на карточку, и, что самое удивительное, некоторые переводят без всяких гарантий и проверок. Ведь понятно, что это мошенники и никакой квартиры там нет, но потенциальные покупатели, озабоченные «удачным вариантом», не думают о возможном обмане и только потом обращаются за юридической помощью, когда задача на порядок усложнилась и варианты с нужным результатом минимальны, зато можно сказать: «…ну вот такие у нас юристы — ничего не могут…»
Конечно, в сделках с недвижимостью множество тонкостей, о которых неспециалисту вряд ли будет известно: когда можно отдавать деньги, как пустить в ход материнский капитал, что после чего оформлять и т.д., но поэтому и нужно обращаться за профессиональной помощью в этом случае, ведь суммы сделки, которыми рискует приобретатель прав, совсем не малые.
Интересно, что зачастую, обращаясь за сопровождением рассматриваемых сделок к услугам агентств недвижимости и оплачивая при этом немалый процент от суммы проводимой сделки, приобретатели прав считают, что их интересы под юридической защитой. На самом деле у агентства недвижимости свой интерес — факт проведения сделки и получения своего процента в сущности только за «сводку» продавца с покупателем, им не интересно обеспечивать интересы сторон, иначе сделка может не состояться, их основная задача — обеспечить свои интересы. Но при этом как приобретатели прав, так и собственники объектов не готовы уплачивать какую-то символическую сумму, по сравнению с риелторским процентом от сделки, за действительное юридическое сопровождение такой сделки с учетом интереса приобретателя прав и/или собственника, независимому специалисту в данной области, не заинтересованному в исходе дела. При таком сопровождении задача профессионала — определить возможные риски в предстоящей сделке и при наличии такой возможности минимизировать их.
Конечно, в итоге каждый сам решает, как ему организовать сделку по приобретению прав на объект недвижимости. Главное — трезво оценивать свои возможности, осознавать риски и понимать всю ответственность своих действий.
Использование подложного документа
В 3 части статьи 327 УК РФ за использование заведомо подложного документа устанавливается одно из таких наказаний:
Вышеперечисленные наказания могут применяться к лицу, совершившему противоправные деяния, в том случае, если ему уже исполнилось 16 лет. Таким лицом считается тот гражданин, который именно использовал подложный документ, а не занимался его изготовлением.
Преступление считается оконченным в момент их предъявления. К примеру, если работник получил повышение заработной платы из-за использования поддельного диплома, то ему так же будет предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ «мошенничество».
Основным мотивом чаще всего является желание получения материальных или других благ, а также освобождение от выполнения обязанностей.
Использование заведомо подложного документа в суде образует состав преступления, что устанавливается в статье 303 УК РФ «Фальсификация доказательств».
Подобные противоправные действия представляют опасность, так как виновное лицо покушается на установленный порядок судопроизводства, что обеспечивает вынесение законного и обоснованного решения.
А в результате действий нарушителя может быть вынесено необъективное решение и приговор.
Если документы фальсифицированы по гражданскому делу лицом, которое участвует в деле, то это образует преступление, за которое грозит штраф, арест от 2 до 4 месяцев или исправительные работы до 2 лет.
В случае, когда подложные документы использовали органы власти, то в отношении их возбуждается уголовное дело. В качестве наказания суд устанавливает принудительные работы, ограничение свободы на 3 года или лишение свободы на срок до 5 лет.
Как дополнение к наказанию, подсудимого могут лишить права занимать определенную должность либо заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года.
Если было выявлено, что доказательства по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении сфабрикованы, то это считается квалифицированным составом преступления.
Виновному грозит лишение свободы на 7 лет, а также возможности заниматься своей профессиональной деятельностью в течение 3 лет.
Поэтому прежде, чем решиться на покупку фальшивых справок или диплома, стоит помнить о том, что подобные действия указаны в Уголовном кодексе.
Кроме того, использование фальшивых документов, к примеру, водительского удостоверения, без соответствующих навыков, может спровоцировать негативные последствия, в том числе и угрозу для жизни невинных граждан.
Способы привлечения к ответственности
В случае, когда стал известен факт подделки документов и требуется привлечь виновника к уголовной ответственности, то следует обращаться в судебные органы или полицию.
Если личность нарушителя неизвестна, заявление подается в правоохранительные органы, где примут соответствующие меры и следовательно-розыскные мероприятия.
За нарушение закона будет открыто уголовное производство. Во время судебного разбирательства, чтобы установить осуществлялось ли изготовление фальшивых документов, может быть назначена судебная экспертиза.
Специалисты в подобных вопросах с помощью тестов проверяют бумаги на подлинность.
По итогам проведенных работ будет составлено письменное заключение. Эксперта могут вызвать для участия в судебном заседании, чтобы он объяснений вывод заключения.
Предмет преступления. Понятие официального документа
Предметом преступления являются официальные документы, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей, а также государственные награды РФ, РСФСР, СССР. В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29.12.1994 N 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» под официальным документом понимаются документы, принятые органами законодательной, исполнительной и судебной власти, имеющие обязательный, рекомендательный или информационных характер.
Обязательные признаки официальных документов: а) они должны быть выданы государственными органами власти и управления, органами местного самоуправления либо другими организациями; б) они должны предоставлять права или освобождать от обязанностей; в) они должны удостоверять юридически значимые факты и события и быть надлежаще оформлены.
Использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ) является самостоятельным составом преступления. Использование означает, что виновный извлекает или пытается извлечь полезные свойства документа, например поступление на работу с использованием поддельного диплома о высшем образовании, бесплатный проезд на транспорте и др. Использование документа осуществляется в форме его предъявления, вручения, передачи и т.п. Использование заведомо подложного документа считается оконченным преступлением с момента предъявления такового независимо от достижения цели, в связи с которой он был предъявлен.
В ч. 3 ст. 327 УК РФ отсутствует указание на уголовно-правовой запрет использования именно официального документа. Поэтому предметом этого преступления следует признать также личный документ.
Предъявление чужого паспорта
Предъявление чужого паспорта как таковое не влечет уголовной ответственности, если в действиях лица не содержится иного состава преступления. К примеру, если виновное лицо до этого совершило хищение чужого паспорта, тогда в его действиях содержится состав преступления, предусмотренный статьей 325 УК РФ, предусматривающая ответственность за похищение паспорта.
Хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, квалифицируются как совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ и соответствующей частью ст. 159 УК РФ.
Если лицо подделало официальный документ, однако по независящим от него обстоятельствам фактически не воспользовалось этим документом, содеянное следует квалифицировать по ч. 1 ст. 327 УК РФ. Содеянное должно быть квалифицировано в соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что умыслом лица охватывалось использование подделанного документа для совершения преступлений, предусмотренных ч. ч. 3 или 4 ст. 159 УК РФ.
В том случае, если лицо использовало изготовленный им самим поддельный документ в целях хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, однако по независящим от него обстоятельствам не смогло изъять имущество потерпевшего либо приобрести право на чужое имущество, содеянное следует квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327, а также ч. 3 ст. 30 УК РФ и в зависимости от обстоятельств конкретного дела — соответствующей частью ст. 159 УК РФ.
Как определить, что документ подложный
Подозрения о том, что документ не подлинный, могут возникнуть у кого угодно — начальника, судьи, пристава, полицейского, сотрудника ГИБДД. Чтобы определить, подделка перед вами или нет, нужно знать все ее признаки. Зачастую проверку поручают экспертам.
Криминалисты различают три основных способа подделки — полную, частичную, а также создание произвольной формы.
- Полная подделка
Злоумышленники с нуля изготавливают все составные части документа — бумагу, бланк, реквизиты, текст, штампы, печати. Чаще всего такой способ используют для бумаг, которые составляются на чистых листах, — справок, свидетельств.
Подделать сложные бланки таким образом почти невозможно, так как применяются различные методы защиты: технологический, полиграфический, химический и др.
- Частичная подделка
Это внесение в подлинник каких-либо изменений, например, замена фото в паспорте. Преступники используют различные методы — подчистку, травление, дописку или допечатку, замену частей, корректировку подписи, подделку печатей и штампов. Также в ход идут химические реактивы (кислоты, щелочи и т.д.).
Как распознать подделку
В основном, мы можем столкнуться с подлогом на своих рабочих местах, когда клиенты предоставляют нам определенные документы для получения каких-то услуг (как в коммерческих структурах, так и в государственных). Вас должно насторожить, если:
- если печать смазанная, еле просматривается, на ней нет реквизитов и сведений ИП, ООО;
- подпись вызывает сомнения – к примеру, если она не совпадает с подписью в сопутствующих документах, как будто неуверенная, местами стертая;
- в документы внесены изменения – зачеркивания, затирания, замазывания и т.д.;
- информация в документах явно не соответствует фактическим обстоятельствам, вам известным – например, вы знаете о том, что в ООО «Марина» в г. Калуге менеджер не может зарабатывать 120000 рублей в месяц; когда не владеющий русским языком иностранец предоставляет сведения о проживании в г. Москва более 30 лет; если удостоверения в том формате, в котором оно предоставлено вам, давно не издается; листок нетрудоспособности оформлен в поликлинике, которая закрыта на ремонт уже несколько лет т.д.
Повышенная бдительность и внимание к сведениям, которые необходимы в официальном документообороте, могут значительно снизить риск оказаться обманутым и избежать подлога.
Наказание за изготовление и использование поддельных документов
Вид наказания за изготовление и использование поддельного документа зависит от того, какой это документ, т.е. документ, который предоставляет какие-либо права, или паспорт гражданина и т.д., а также, какие действия производились с данными документами, т.е. документы использовались, хранились, перевозились, сбывались.
Санкциями частей ст. 327 УК РФ предусмотрены следующие виды наказаний:
- штраф до 80 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода до 6-ти месяцев
- обязательные работы до 480 часов
- ограничение свободы до 1 года, до 2-х лет, до 3-х лет
- принудительные работы до 1 года, до 2-х лет, до 3-х лет, до 4-х лет
- арест до 6-ти месяцев
- лишение свободы до 1 года, до 2-х лет, до 3-х лет, до 4-х лет
Уголовная ответственность по УК РФ
В зависимости от обстоятельств совершения деяния, а также от категории официального документа, который подделывается, виновное лицо может привлекаться по следующим нормам УК РФ:
- фальсификация избирательных документов – ст. 142;
- подлог результатов выборов – 142.1;
- подлог документов должностным лицом (служебная фальсификация) – ст. 292;
- фальсификация доказательств или результатов оперативно-розыскных мероприятий – ст. 303;
- изготовление, сбыт или подделка ложных официальных бумаг – ст. 327 УК РФ;
- умышленная фальсификация акцизов и знаков качества – 327.1;
- подлог медицинских бумаг на лекарственные препараты или упаковок к ним – статья 327.2.
Почему так мало уголовных дел?
Подделка официального документа и использование поддельного официального документа относятся к категории преступлений небольшой тяжести, поэтому срок давности привлечения к ответственности короткий. Установить конкретного исполнителя тоже непросто, и по этой причине тоже так мало дел доходит до суда.
Хотя из решений по гражданским делам об оспаривании решений ОСС видно, что подделки совершаются часто: сами собственники заявляют, что не голосовали, или экспертиза показывает фальсификацию бюллетеней.
Кому-то удается добиться возбуждения уголовного дела, в том числе путем неоднократных жалоб в прокуратуру и суд на бездействие полиции. Однако до суда большинство из таких дел, к сожалению, не доходит.
Как видно из примеров, лица, совершившие преступления, чаще всего признают вину и получают либо мягкое наказание, либо дело вовсе прекращается.
Одним лицам вменяют количество эпизодов (преступлений) по числу сфальсифицированных протоколов, а некоторым – без учета количества подделок, просто как одно преступление, 1 эпизод.
Из-за мягкости наказания число подделанных протоколов все равно не имеет особого значения.
Что такое подделка документов: статья 327 УК
По смыслу статьи, уголовно наказуемым деянием признается подделка официальных документов, предоставляющих права и освобождающих от обязанностей, в целях их использования и сбыта, в том числе подделка государственных наград, штампов, печатей и бланков. При этом статья предусматривает сразу несколько квалифицирующих составов, в том числе:
- подделка паспорта или удостоверения;
- приобретение, хранение, перевозка для использования и сбыта паспорта, удостоверения или иного официального документа;
- подделка и использование документов в целях сокрытия иного преступления;
- использование поддельного документа, если это не паспорт и не удостоверение.
Обвиняют в подделке документов при совершении любого из указанных действий, хотя по факту статьей предусмотрено 2 самостоятельных состава, связанных не с изготовлением, а с использованием подложных документов, путем их предъявления, демонстрации в качестве подлинного. Если изготовители таких документов привлекаются к ответственности независимо от фактов их использования, то приобретатели – исключительно при использовании «липы» для извлечения пользы, выгоды или достижения иного положительного эффекта. Но каким бы ни был состав, он всегда характеризуется прямым умыслом: лицо умышленно фальсифицирует, использует, хранит и сбывает поддельные документы, осознавая общественную опасность своей деятельности.
Уголовная ответственность за подделку подписи
Чем может обернуться уголовное дело о подделке подписи? На сегодняшний день за подделку подписи в документах может грозить как наказание в денежном эквиваленте, так и более серьезное, вплоть до тюремного заключения. Данных случаев немного, но стоит их знать:
- В случае, когда уголовное дело заведено по ст. 327 будет рассматриваться факт подделки документов, благодаря которым человек смог пользоваться не полагающимися ему правами или освободиться от нежелательных обязанностей. Наказание по такому уголовному делу может быть назначено в качестве ограничения, либо заключения сроком до 2 лет.
- Когда фальсификат изготавливали для сокрытия другого преступления или облегчения его совершения, ответственность будет более серьезная – нарушителю придется провести время либо за обязательными работами в течение 4 лет, либо в тюремном заключении на тот же срок.
- Если же уголовное дело заведено на лицо, использующее заведомо подложный документ, но не изготавливавшее его – наказание будет более мягким. В данном случае можно обойтись взысканием штрафа на сумму до 80 тыс. руб., либо дисциплинарными работами сроком до 2 лет. Статья 327 УК РФ также подразумевает в данном случае возможность взятия под арест. Но на сегодняшний день в России не осталось арестных домов. Поэтому, с 1996 года практика ареста не применяется.
Если нарушение касалось подделки марок, либо подписей в бумагах на лекарства, для единичного случая это означает заключение сроком до 3 лет. В случае, если в преступлении участвовала организованная группа, то заключение может продлиться. Минимальный срок для такого примера будет 5, а максимальный – 10 лет.
Также обращаем внимание, что уголовное преследование грозит как изготовителю, так и лицу, использовавшему поддельные бумаги.